رصدت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات 3 أشخاص لهم معلومات جنائية يقومون بالاتجار فى المواد المخدرة وتجميع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسيل تلك الأموال التى تحصلوا عليها من تجارة المخدرات فى عمليات سحب وإيداع داخل البنوك المختلفة.
وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات تم ضبط المتهمين، وقدرت المبالغ والممتلكات التى تم رصدها وحصرها بنحو 15 مليون جنيه، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من مباحث المخدرات يفيد بقيام 3 أشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة وقيامهم بترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية إلى أن المتهمين الثلاثة لهم معلومات جنائية وأنهم يحاولون إجراء غسيل لتلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات والأموال بحوالى 15مليون جنيه تقريبًا وألقى القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.
