ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عربي الجنسية؛ لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
كانت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد أكدت بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول العربية”، مقيم بالقاهرة، بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد، خارج نطاق المصارف المعتمدة؛وذلك بما يعرف بنظام “المقاصة”، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بالواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
